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近日，有不法分子更新“洗錢(qián)”招數(shù)，利用“代購(gòu)兼職”“包裝流水”等外衣進(jìn)行掩飾偽裝，誘騙群眾落入“陷阱”。市反詐騙中心民警提醒，不要輕信高額報(bào)酬的兼職，也不要隨意出借銀行卡、電話卡，以免成為不法分子的“洗錢(qián)幫兇”。
4月初，浙江一女大學(xué)生小美在網(wǎng)上看到一則招聘“商場(chǎng)采購(gòu)員”的兼職廣告，只需要在商場(chǎng)做“代購(gòu)”，采購(gòu)相關(guān)物資，報(bào)酬十分豐厚。聯(lián)系人“周經(jīng)理”聲稱(chēng)，采購(gòu)款會(huì)事先打到小美賬戶(hù)上，需要小美去銀行取出現(xiàn)金再去商場(chǎng)采購(gòu)，全程有工作人員指導(dǎo)。次日，小美將賬戶(hù)上收到的15萬(wàn)元采購(gòu)資金全部取出，并交給了隨行的工作人員，工作人員轉(zhuǎn)手便給了她1500元的報(bào)酬。隨后，對(duì)方以“缺貨”為由，讓她先回去等采購(gòu)?fù)ㄖ?，沒(méi)想到卻等來(lái)了警察。
與之類(lèi)似的，還有“包裝流水”騙局，專(zhuān)門(mén)誘騙有貸款需求的市民。今年3月，在山東的趙女士急需資金周轉(zhuǎn)時(shí)，一通陌生的電話響起，對(duì)方表示自己是某貸款平臺(tái)工作人員，可以為其提供貸款幫助，但是通過(guò)系統(tǒng)測(cè)試趙女士的資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，需要通過(guò)“包裝流水”的方式，才能辦理貸款。所謂的包裝，就是平臺(tái)將錢(qián)打到趙女士提供的銀行卡賬戶(hù)，然后趙女士再按照對(duì)方的要求將錢(qián)轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)。一番操作下來(lái)，短短幾天時(shí)間內(nèi)，趙女士名下的銀行卡流水高達(dá)400多萬(wàn)，賬戶(hù)也被凍結(jié)了。
市反詐騙中心民警表示，不管是代購(gòu)兼職還是包裝流水都是幌子，真實(shí)目的都是誘騙市民的銀行卡、身份證進(jìn)行“跑分洗錢(qián)”。因此，市民找工作時(shí)，一定要核實(shí)招聘公司的營(yíng)業(yè)信息。當(dāng)遇到公司要求提供銀行卡，并莫名收到大額轉(zhuǎn)賬要求取現(xiàn)時(shí)，更要提高警惕。此外，凡是以辦理貸款為由，要求提供銀行卡刷流水的，都是使用你的銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)收取、轉(zhuǎn)移贓款，切莫隨意聽(tīng)從他人指揮操作轉(zhuǎn)賬。
